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Fraude envolveu dois fundos
As informações foram divulgadas em nota oficial publicada pelo Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Nova York, do Departamento de Justiça dos EUA. As autoridades afirmam que o esquema operou entre 2017 e 2020, período no qual o australiano mentiu para investidores sobre o desempenho de seu fundo de criptomoedas. Dono dos Virgil Sigma Fund e VQR Multistrategy Fund, Qin hoje possui apenas 24 anos e na época do golpe era tido como um gênio dos investimentos. Ele gastou quase todo o montante roubado, de quase US$ 90 milhões, em aplicações pessoais e bens de luxo. Após anos fraudando as aplicações de seus clientes no Virgil Sigma Fund, ele tentou roubar dinheiro do VQR Multistrategy Fund para pagar os investidores do primeiro fundo.
Dono dos fundos confessa crimes
“Stefan He Qin drenou quase todos os ativos do fundo de criptomoeda de US$ 90 milhões que possuía, roubando dinheiro dos investidores, gastando-o em indulgências e investimentos pessoais especulativos, mentindo para os investidores sobre o desempenho do fundo e o que ele fez com o dinheiro deles”, afirmou o Departamento de Justiça. Ele admitiu o delito diante do juiz distrital responsável na semana passada. “Qin tentou roubar dinheiro de outro fundo que controlava para atender às demandas de resgate dos investidores fraudados no primeiro fundo. Todo o esquema foi revelado e Qin agora aguarda a sentença por seu roubo descarado”, afirmou Audrey Strauss, procuradora do Distrito Sul de Nova York.
Stefan Qin teve destaque na mídia em 2018
Em entrevistas para o The Wall Street Journal e para a rede CNBC, Stefan He Qin teve grande destaque na mídia internacional como um jovem prodígio que conseguiu fazer dinheiro com as altas e baixas do bitcoin. Em 2018, a criptomoeda estava em uma situação crítica e o consenso era que a criptomoeda havia quebrado. Em fevereiro daquele ano, o The Wall Street Journal publicou uma reportagem sob o título: “O Bitcoin está despencando? Isso não impede que os traders de arbitragem cheguem aos milhões”. Na época, o jovem investidor foi tido como um gênio que conseguia lucrar mesmo diante de duras quedas no preço da criptomoeda. Já a CNBC também realizou uma entrevista televisiva com Qin. Em publicação no Twitter, a rede afirmou: “Stefan Qin, da Virgil Capital, é o gestor de fundos de 21 anos que tem uma maneira de ganhar dinheiro com bitcoin, seja com seu preço indo para cima, para baixo ou para lugar nenhum”.
— CNBC’s Fast Money (@CNBCFastMoney) February 27, 2018
